Відмив $500 млн і допомагав обходити санкції: США арештували російського криптопідприємця
Стрічка новин
Моді під час саміту у Китаї похизувався дружніми обіймами з Путіним "ПриватБанк" поднял цены на валюту: курс доллара и евро 1 сентября "Є перші показання підозрюваного": Зеленський розповів про затримання вбивці Парубія Втрати на мільйони доларів: у Криму ГУР уразило два російські гелікоптери та буксир Путін бачить в Україні тільки слабкість США, - аналітик Bloomberg У Криму знищили унікальне супутникове обладнання росіян, - ВМС Затримання підозрюваного у вбивстві Парубія: Нацполіція показала кадри та розкрила нові деталі "Надії на переговори наївні": Європа заговорила про військові навчання в Україні, - Politico Трамп хоче розгорнути американські приватні армії в Україні, - The Telegraph Кім Чен Ин цинічно висловив "співчуття" сім'ям загиблих на війні проти України ЗСУ завдали удару ще по двох НПЗ Росії: "Мадяр" відповів, скільки нафти вони виробляли Голлівудська драма навколо Тейлор Свіфт: чому Блейк Лайвлі мовчить про заручини подруги Війна "з'їдає" кожен другий рубль: витрати РФ зростають неймовірними темпами Політика Польщі щодо України під загрозою через суперечку Навроцького і Туска, - FT Росія вдарила по українському кораблю "Сімферополь": кількість загиблих зросла До Дня пам'яті захисників України відкрили Національне військове меморіальне кладовище Венс назвав суперечку із Зеленським в Овальному кабінеті "корисною" У Києві загинуло 14 осіб: під завалами ще залишаються люди, - МВС Удар РФ по цивільному поїзду "Київ-Харків": в "УЗ" відповіли, чи відбудеться рейс Путін, Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин об'єднаються на великому військовому параді в Китаї, - Sky News Унаслідок масованої атаки Росії - 8 загиблих: Україна чекає на реакцію Китаю, - Зеленський "Дуже велика гра": Трамп обговорював з Путіним ядерне роззброєння Росіяни вдарили по Україні 629 безпілотниками та ракетами: скільки вдалося збити "Прийшла похоронка": з війни проти України не повернувся вже другий племінник путініста Звєрєва Чи готова Росія до реальних поступок у війні: відповідь Зеленського

У США заарештували російського криптопідприємця Юрія Гугніна, який відмив $500 млн і допомагав Москві обходити санкції, пише Financial Times.

Федеральна прокуратура США висунула серйозні обвинувачення 38-річному підприємцю Гугніну, який, за даними слідства, використав криптовалютні платформи для обходу міжнародних санкцій і порушень експортного контролю на користь російських клієнтів. Сума відмитих коштів перевищує $500 мільйонів, а обсяг усіх транзакцій, пов’язаних із його компаніями Evita Pay та Evita Investments, сягає майже $2 мільярди.

Гугнін, який переїхав до США за візою для "осіб з видатними здібностями", організував схему через американську фінансову систему. Його компанії приймали криптовалюту від клієнтів, переважно з Росії, Китаю та ОАЕ, конвертували її в долари і здійснювали транзакції на покупку електроніки, творів мистецтва, обладнання для російського "Росатома" та навіть французьких яхт.