«Приватбанк» засвітився у банківському скандалі в Молдові
Стрічка новин
Віру Брежнєву "поховали" в мережі: співачка емоційно відповіла на фейки Україні потрібно 150 млрд доларів щорік до перемоги: експерти критикують низькі оцінки МВФ Трамп зробив заяву щодо постачання озброєння Україні (відео) Росія атакувала Київ і область ракетами та дронами: спалахнули пожежі, багато постраждалих (фото) У Києві зафіксували небезпечний рівень забруднення повітря: коли очікувати на поліпшення Путін навмисно завдав масованого удару по Києву одразу після розмови з Трампом, - Сибіга Вдалося збити тільки 2 ракети з 11: Повітряні сили розкрили деталі нічної атаки Росії Трамп кинув Україну напризволяще, скасувавши постачання зброї, - The Telegraph Почали працювати дрони-перехоплювачі: Зеленський розкрив, скільки цілей вони збили цієї ночі Реперу P. Diddy винесли вирок, його виправдали за найтяжчими статтями Галкін показав романтичне селфі з 76-річною Пугачовою: який вона зараз має вигляд ГУР провело операцію зі знищення російських операторів БпЛА (відео) Зеленський відреагував на зупинку американської допомоги Дуда підписав закон про "день пам’яті жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" Кава подешевшала вперше за сім місяців: ціни досягли листопадового мінімуму Дрони вдарили по важливому для виробництва БПЛА заводу в Росії (відео, фото) Київ хоче отримати дозвіл на купівлю американської зброї через Європу, - Politico Трамп і Зеленський проведуть телефонну розмову на тлі призупинки допомоги США, - Politico Зеленський назвав країну, яка може вплинути на Угорщину щодо 18-го пакету санкцій проти РФ Іран готувався до мінування Ормузької протоки: США розкрили подробиці, - Reuters Білий дім підтвердив зупинку постачання ключової зброї Україні Податки та банківська таємниця: нардеп розкрив деталі Бюджетної декларації на 2026-28 роки Келлог відреагував на нові закиди Кремля Порошенко подарував мільйон доларів, але продовжує скаржитись, що через санкції не може допомагати ЗСУ, - експерт Навроцький заявив, що збирається зустрітися із Зеленським в Україні

Латвійська «дочка» «Приватбанку» фігурує у виведенні мільярда доларів з Молдови у 2012-2014 роках. Відповідна інформація з’явилась у частково розсекреченому звіті «Kroll 2» детективного агентства Kroll.

Згідно документу, саме через латвійську структуру «Привату» перевели певну частину коштів. Також у звіті засвітились фінансові компанії РФ, Кіпру, Казахстану, Латвії, а також Естонії, пише видання newsmaker.

З’ясувалось, що 19,3 мільйона доларів у 2013 році перекинули на рахунки Metrobank (Elitar Group), ця група також здійснювала операції з рахунками в ABLV і ПриватБанку.

Про скандал у Молдові стало відомо у 2015 році. Із трьох банків Unibank, Banca sociala і Вanca у 2012-2014 вивели значні суми. Під держгарантії роздавались непрацюючі кредити. Сума заборгованості склала 15% ВВП країни за підрахунками місцевих ЗМІ.

Кредитні гроші приходили на рахунки 77 підприємств «Групи Шора», свідчить звіт Kroll. Також там є імена молдавського бізнесмена Ілана Шора і його оточення, як власники рахунків, куди надходили кошти. Однак список інших причетних осіб та кінцеві бенефіціари засекречені.