Хороші новини на сьогодні не закінчуються: СБУ провела результативне полювання в окупованому Криму
Зіткнулися два потяги у Браїлові Вінницької області, повідомляє УЗ
Пов'язані з Росії хакери зламали сотні поштових скриньок українських прокурорів та чиновників Європи, — Reuters
Замкомбрига 58 окремої мотопіхотної бригади затримано за підозрою у вимаганні хабара
Зеленський нагадав Лукашенку про долю Мадуро, якщо той дозволить втягнути себе у війну
Землю знову накриває магнітна буря: чутливим людям може бути не по собі
Це один із найбездарніших обстрілів за всю війну, — «Миколаївський Ванек»
Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди виступають проти прискореного вступу України до ЄС, - Politico
«Месія» Трамп наїхав на Папу Римського: заявив, що йому "не потрібен понтифік", який критикує президента США
Пуски ракет Х-22. Перші ракети заходять у Харківську область, — монітори.
Украина снимает рекомендацию воздержаться от поездок в Венгрию, — Сибига
РФ атакувала вантажівки у Нікополі, загинув водій
Двоє людей загинули внаслідок нічної атаки Росії по Одесі, ще двоє — у лікарні
СБУ закликає бути особливо уважними на Великдень: є ризик провокацій та терактів на фоні свят
росія націлилася на Покровськ і низку міст до кінця квітня, — Зеленський
Клуні засудив Трампа за заклик "знищити цивілізацію" - у Білому домі відповіли
Вибухи на Луганщині: дрони атакували бази ремонту техніки та склад боєприпасів РФ
У Запорізькій області дрон РФ знищив відділення "Нової пошти"
Трамп може «покарати» країни НАТО за відмову підтримати операцію проти Ірану, пише The Wall Street Journal
ГУР вивів з ладу останній залізничний пором Росії в Керчі
Росіяни атакували «швидку» в Херсоні: за годину постраждали п’ятеро медиків
Ізраїль слідом за США приєднався до двотижневого перемир'я – CNN
Жінка віддала майже 300 тис. грн «ясновидячій», щоб повернути колишнього: обстановка у Чернівцях
2 млн ухилістів знімуть з розшуку, але запровадять жорсткі обмеження, - нардеп Арахамія
Троє людей загинуло, ще 12 поранено: русяни вдарили FPV-дроном автобусом у Нікополі Дніпропетровської області, — ОВА
Латвійська «дочка» «Приватбанку» фігурує у виведенні мільярда доларів з Молдови у 2012-2014 роках. Відповідна інформація з’явилась у частково розсекреченому звіті «Kroll 2» детективного агентства Kroll.
Згідно документу, саме через латвійську структуру «Привату» перевели певну частину коштів. Також у звіті засвітились фінансові компанії РФ, Кіпру, Казахстану, Латвії, а також Естонії, пише видання newsmaker.
З’ясувалось, що 19,3 мільйона доларів у 2013 році перекинули на рахунки Metrobank (Elitar Group), ця група також здійснювала операції з рахунками в ABLV і ПриватБанку.
Про скандал у Молдові стало відомо у 2015 році. Із трьох банків Unibank, Banca sociala і Вanca у 2012-2014 вивели значні суми. Під держгарантії роздавались непрацюючі кредити. Сума заборгованості склала 15% ВВП країни за підрахунками місцевих ЗМІ.
Кредитні гроші приходили на рахунки 77 підприємств «Групи Шора», свідчить звіт Kroll. Також там є імена молдавського бізнесмена Ілана Шора і його оточення, як власники рахунків, куди надходили кошти. Однак список інших причетних осіб та кінцеві бенефіціари засекречені.
Следите за нами в Facebook