З українського банку вивели в офшор $17 млн
Стрічка новин
Віру Брежнєву "поховали" в мережі: співачка емоційно відповіла на фейки Україні потрібно 150 млрд доларів щорік до перемоги: експерти критикують низькі оцінки МВФ Трамп зробив заяву щодо постачання озброєння Україні (відео) Росія атакувала Київ і область ракетами та дронами: спалахнули пожежі, багато постраждалих (фото) У Києві зафіксували небезпечний рівень забруднення повітря: коли очікувати на поліпшення Путін навмисно завдав масованого удару по Києву одразу після розмови з Трампом, - Сибіга Вдалося збити тільки 2 ракети з 11: Повітряні сили розкрили деталі нічної атаки Росії Трамп кинув Україну напризволяще, скасувавши постачання зброї, - The Telegraph Почали працювати дрони-перехоплювачі: Зеленський розкрив, скільки цілей вони збили цієї ночі Реперу P. Diddy винесли вирок, його виправдали за найтяжчими статтями Галкін показав романтичне селфі з 76-річною Пугачовою: який вона зараз має вигляд ГУР провело операцію зі знищення російських операторів БпЛА (відео) Зеленський відреагував на зупинку американської допомоги Дуда підписав закон про "день пам’яті жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" Кава подешевшала вперше за сім місяців: ціни досягли листопадового мінімуму Дрони вдарили по важливому для виробництва БПЛА заводу в Росії (відео, фото) Київ хоче отримати дозвіл на купівлю американської зброї через Європу, - Politico Трамп і Зеленський проведуть телефонну розмову на тлі призупинки допомоги США, - Politico Зеленський назвав країну, яка може вплинути на Угорщину щодо 18-го пакету санкцій проти РФ Іран готувався до мінування Ормузької протоки: США розкрили подробиці, - Reuters Білий дім підтвердив зупинку постачання ключової зброї Україні Податки та банківська таємниця: нардеп розкрив деталі Бюджетної декларації на 2026-28 роки Келлог відреагував на нові закиди Кремля Порошенко подарував мільйон доларів, але продовжує скаржитись, що через санкції не може допомагати ЗСУ, - експерт Навроцький заявив, що збирається зустрітися із Зеленським в Україні

Служба безпеки України розкрила схему привласнення 17 мільйонів доларів власниками комерційного банку та їхнього подальшого виведення в офшори. Про це повідомила прес-служба СБУ в середу, 12 червня.

Гроші були отримані від НБУ як рефінансування. Щоб провести операцію, власники приватного акціонерного товариства уклали фіктивний міжнародний контракт з офшорною структурою і перерахували їй гроші в рахунок плати за поставку обладнання. Для того, щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок, підприємці використовували підконтрольний комерційний банк, який тепер перебуває в процесі ліквідації.

"Для ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури пролонгували терміни розрахунків за валютними контрактами шляхом внесення недостовірних відомостей в фінансову документацію. За висновком фахівців, зазначена угода призвела до завдання збитків державі в розмірі понад 436 млн грн", - зазначається в повідомленні прес-служби.

СБУ висунула підозру керівнику ПрАТ. Слідчо-оперативні дії щодо інших людей, причетних до розтрати коштів рефінансування НБУ, тривають.

Активи банку передаються в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.