З українського банку вивели в офшор $17 млн
Стрічка новин
Моді під час саміту у Китаї похизувався дружніми обіймами з Путіним "ПриватБанк" поднял цены на валюту: курс доллара и евро 1 сентября "Є перші показання підозрюваного": Зеленський розповів про затримання вбивці Парубія Втрати на мільйони доларів: у Криму ГУР уразило два російські гелікоптери та буксир Путін бачить в Україні тільки слабкість США, - аналітик Bloomberg У Криму знищили унікальне супутникове обладнання росіян, - ВМС Затримання підозрюваного у вбивстві Парубія: Нацполіція показала кадри та розкрила нові деталі "Надії на переговори наївні": Європа заговорила про військові навчання в Україні, - Politico Трамп хоче розгорнути американські приватні армії в Україні, - The Telegraph Кім Чен Ин цинічно висловив "співчуття" сім'ям загиблих на війні проти України ЗСУ завдали удару ще по двох НПЗ Росії: "Мадяр" відповів, скільки нафти вони виробляли Голлівудська драма навколо Тейлор Свіфт: чому Блейк Лайвлі мовчить про заручини подруги Війна "з'їдає" кожен другий рубль: витрати РФ зростають неймовірними темпами Політика Польщі щодо України під загрозою через суперечку Навроцького і Туска, - FT Росія вдарила по українському кораблю "Сімферополь": кількість загиблих зросла До Дня пам'яті захисників України відкрили Національне військове меморіальне кладовище Венс назвав суперечку із Зеленським в Овальному кабінеті "корисною" У Києві загинуло 14 осіб: під завалами ще залишаються люди, - МВС Удар РФ по цивільному поїзду "Київ-Харків": в "УЗ" відповіли, чи відбудеться рейс Путін, Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин об'єднаються на великому військовому параді в Китаї, - Sky News Унаслідок масованої атаки Росії - 8 загиблих: Україна чекає на реакцію Китаю, - Зеленський "Дуже велика гра": Трамп обговорював з Путіним ядерне роззброєння Росіяни вдарили по Україні 629 безпілотниками та ракетами: скільки вдалося збити "Прийшла похоронка": з війни проти України не повернувся вже другий племінник путініста Звєрєва Чи готова Росія до реальних поступок у війні: відповідь Зеленського

Служба безпеки України розкрила схему привласнення 17 мільйонів доларів власниками комерційного банку та їхнього подальшого виведення в офшори. Про це повідомила прес-служба СБУ в середу, 12 червня.

Гроші були отримані від НБУ як рефінансування. Щоб провести операцію, власники приватного акціонерного товариства уклали фіктивний міжнародний контракт з офшорною структурою і перерахували їй гроші в рахунок плати за поставку обладнання. Для того, щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок, підприємці використовували підконтрольний комерційний банк, який тепер перебуває в процесі ліквідації.

"Для ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури пролонгували терміни розрахунків за валютними контрактами шляхом внесення недостовірних відомостей в фінансову документацію. За висновком фахівців, зазначена угода призвела до завдання збитків державі в розмірі понад 436 млн грн", - зазначається в повідомленні прес-служби.

СБУ висунула підозру керівнику ПрАТ. Слідчо-оперативні дії щодо інших людей, причетних до розтрати коштів рефінансування НБУ, тривають.

Активи банку передаються в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.