Хороші новини на сьогодні не закінчуються: СБУ провела результативне полювання в окупованому Криму
Зіткнулися два потяги у Браїлові Вінницької області, повідомляє УЗ
Пов'язані з Росії хакери зламали сотні поштових скриньок українських прокурорів та чиновників Європи, — Reuters
Замкомбрига 58 окремої мотопіхотної бригади затримано за підозрою у вимаганні хабара
Зеленський нагадав Лукашенку про долю Мадуро, якщо той дозволить втягнути себе у війну
Землю знову накриває магнітна буря: чутливим людям може бути не по собі
Це один із найбездарніших обстрілів за всю війну, — «Миколаївський Ванек»
Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди виступають проти прискореного вступу України до ЄС, - Politico
«Месія» Трамп наїхав на Папу Римського: заявив, що йому "не потрібен понтифік", який критикує президента США
Пуски ракет Х-22. Перші ракети заходять у Харківську область, — монітори.
Украина снимает рекомендацию воздержаться от поездок в Венгрию, — Сибига
РФ атакувала вантажівки у Нікополі, загинув водій
Двоє людей загинули внаслідок нічної атаки Росії по Одесі, ще двоє — у лікарні
СБУ закликає бути особливо уважними на Великдень: є ризик провокацій та терактів на фоні свят
росія націлилася на Покровськ і низку міст до кінця квітня, — Зеленський
Клуні засудив Трампа за заклик "знищити цивілізацію" - у Білому домі відповіли
Вибухи на Луганщині: дрони атакували бази ремонту техніки та склад боєприпасів РФ
У Запорізькій області дрон РФ знищив відділення "Нової пошти"
Трамп може «покарати» країни НАТО за відмову підтримати операцію проти Ірану, пише The Wall Street Journal
ГУР вивів з ладу останній залізничний пором Росії в Керчі
Росіяни атакували «швидку» в Херсоні: за годину постраждали п’ятеро медиків
Ізраїль слідом за США приєднався до двотижневого перемир'я – CNN
Жінка віддала майже 300 тис. грн «ясновидячій», щоб повернути колишнього: обстановка у Чернівцях
2 млн ухилістів знімуть з розшуку, але запровадять жорсткі обмеження, - нардеп Арахамія
Троє людей загинуло, ще 12 поранено: русяни вдарили FPV-дроном автобусом у Нікополі Дніпропетровської області, — ОВА
Служба безпеки України розкрила схему привласнення 17 мільйонів доларів власниками комерційного банку та їхнього подальшого виведення в офшори. Про це повідомила прес-служба СБУ в середу, 12 червня.
Гроші були отримані від НБУ як рефінансування. Щоб провести операцію, власники приватного акціонерного товариства уклали фіктивний міжнародний контракт з офшорною структурою і перерахували їй гроші в рахунок плати за поставку обладнання. Для того, щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок, підприємці використовували підконтрольний комерційний банк, який тепер перебуває в процесі ліквідації.
"Для ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури пролонгували терміни розрахунків за валютними контрактами шляхом внесення недостовірних відомостей в фінансову документацію. За висновком фахівців, зазначена угода призвела до завдання збитків державі в розмірі понад 436 млн грн", - зазначається в повідомленні прес-служби.
СБУ висунула підозру керівнику ПрАТ. Слідчо-оперативні дії щодо інших людей, причетних до розтрати коштів рефінансування НБУ, тривають.
Активи банку передаються в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.
Следите за нами в Facebook