Четыре жителя Москвы обналичили миллиард рублей и поплатились
Саміт на Алясці став "великою аферою" Путіна, - WSJ Моді відмовився зупинити імпорт російської нафти, - Bloomberg Індія зухвало відмовила Трампу, нагадавши про торгівлю США і РФ "Дедлайн" Трампа для Кремля може пройти тихо і без наслідків, - AP Збільшення видобутку ОПЕК+ та нові погрози Трампа тиснуть на ціни на нафту На лінії фронту в Україні зона ураження стає дедалі глибшою: в The Economist назвали причини У російському Брянську пролунали потужні вибухи в районі аеропорту Трампу імпічмент, Венсу – посаду: Маск продовжує підливати масла у вогонь Росія масовано атакувала Україну дронами і ракетами: є руйнування і постраждалі Нічний удар Росії по Україні: жителі деяких міст залишилися без світла Росія планує у 2026 році захопити дві області та відрізати Україну від Чорного моря, - ОП У США закликали видворити Маска з країни після сварки з Трампом, - The Hill Низка поїздів спізнюється через наслідки атаки на Київ Під час нічного удару росіян у Києві загинули рятувальники Порошенко залишив собі слона і причіп, а всі дохідні активи намагався переписати на дружину, - ЗМІ В Україні з'явиться військовий омбудсмен: Рада зробила перший крок Унікальна спецоперація: СБУ втретє вразила Кримський міст Британія готова судитися з Абрамовичем, щоб передати Україні гроші із продажу "Челсі" Ключовий союзник Трампа підтримав законопроект про пекельні санкції проти РФ Росіяни зберігають можливості для масованих авіаударів, але тепер вони обмежені, - експерт Олена Тополя відверто зізналася, що робила пластику грудей Як рясні дощі вплинуть на врожай картоплі в Україні: відповідь фермера "Це не просто епізод": Шмигаль заявив, що "Павутина" може повторитись Генштаб відзвітував про знищення 12 російських літаків Ігнат про "Павутину": Тривалий час РФ не зможе бити по Україні ракетами

Московская полиция задержала четверых участников организованной преступной группировки, за пять лет незаконно обналичившей более миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Незаконные банковские операции злоумышленники осуществляли с 2013-го по 2017 год. Они выводили деньги из легального оборота с помощью более 60 подконтрольных им фирм-однодневок. На их расчетные счета переводились средства «клиентов», за каждую транзакцию взималась комиссия от 9 до 15 процентов.

Доход ОПГ составил около 300 миллионов рублей. В отношении ее участников возбудили дело по второй части статьи 172 Уголовного кодекса России («Незаконная банковская деятельность»). Оперативники обыскали место жительства и работы подозреваемых, обнаружив учредительные документы фирм-однодневок и их печати, электронные ключи системы «банк-клиент», «а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела».

«В отношении двоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — отметила спикер МВД.