У російському Брянську пролунали потужні вибухи в районі аеропорту
Трампу імпічмент, Венсу – посаду: Маск продовжує підливати масла у вогонь
Росія масовано атакувала Україну дронами і ракетами: є руйнування і постраждалі
Нічний удар Росії по Україні: жителі деяких міст залишилися без світла
Росія планує у 2026 році захопити дві області та відрізати Україну від Чорного моря, - ОП
У США закликали видворити Маска з країни після сварки з Трампом, - The Hill
Низка поїздів спізнюється через наслідки атаки на Київ
Під час нічного удару росіян у Києві загинули рятувальники
Порошенко залишив собі слона і причіп, а всі дохідні активи намагався переписати на дружину, - ЗМІ
В Україні з'явиться військовий омбудсмен: Рада зробила перший крок
Унікальна спецоперація: СБУ втретє вразила Кримський міст
Британія готова судитися з Абрамовичем, щоб передати Україні гроші із продажу "Челсі"
Ключовий союзник Трампа підтримав законопроект про пекельні санкції проти РФ
Росіяни зберігають можливості для масованих авіаударів, але тепер вони обмежені, - експерт
Олена Тополя відверто зізналася, що робила пластику грудей
Як рясні дощі вплинуть на врожай картоплі в Україні: відповідь фермера
"Це не просто епізод": Шмигаль заявив, що "Павутина" може повторитись
Генштаб відзвітував про знищення 12 російських літаків
Ігнат про "Павутину": Тривалий час РФ не зможе бити по Україні ракетами
Переговори у Стамбулі провалились, РФ висунула свої "звичайні" вимоги", - FT
Зеленский раскрыл, чего ожидает от нового президента Польши
Эра Google прошла: на смартфонах Samsung будет новый ИИ по умолчанию вместо Gemini
ЕС в мае увеличил импорт "голубого топлива" из РФ, - Reuters
На главу Центробанка РФ давят из-за проблем в экономике, - Bloomberg
Названа самая популярная версия Windows в 2025 году – что выбирают украинцы
Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок в июне оштрафовал АКБ "Индустриалбанк" на 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По итогам проверок регулятор установил, что банк за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года провел финансовые операций по перечислению средств трех клиентов банка в сумме около 906 млн грн на счета в других банках.
При этом средства были получены клиентами банка от других юрлиц преимущественно как уступка права требования или в качестве расчета за ценные бумаги (вне фондовой биржи) в безналичной форме без соблюдения принципа "поставка ценных бумаг против оплаты" по цене, которая до 36 раз превышала номинальную стоимость этих ценных бумаг.
В дальнейшем эти средства инкассаторами банка доставлялись наличными в подразделения указанных клиентов, в частности, для выдачи кредитов. При этом финансовые операции по погашению физическими лицами соответствующих кредитов и/или уплаты процентов за их пользование отсутствуют.
"Характер и последствия этих финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность", – отмечается в сообщении.
В то же время в НБУ подчеркивают, что банк не предпринимает мер для получения исчерпывающей информации о вышеупомянутых клиентах. Кроме того, участники указанных операций имеют признаки фиктивности.
Как сообщалось, "Индустриалбанк" в 2017 году завершил слияние с "Экпресс-банком" в 2017 году.
Контрольными пакетами акций ПАО "Индустриалбанк" и ПАО "Экспресс-банк" владела семья бывшего совладельца "Запорожстали" Игоря Дворецкого.
Сейчас основным собственником "Индустриалбанка" указана Роза Дворецкая, которая опосредованно контролирует 69,8% акций.
Следите за нами в Facebook