В Болгарии обнаружили схему вывода денег из Венесуэлы
Лента новостей
У російському Брянську пролунали потужні вибухи в районі аеропорту Трампу імпічмент, Венсу – посаду: Маск продовжує підливати масла у вогонь Росія масовано атакувала Україну дронами і ракетами: є руйнування і постраждалі Нічний удар Росії по Україні: жителі деяких міст залишилися без світла Росія планує у 2026 році захопити дві області та відрізати Україну від Чорного моря, - ОП У США закликали видворити Маска з країни після сварки з Трампом, - The Hill Низка поїздів спізнюється через наслідки атаки на Київ Під час нічного удару росіян у Києві загинули рятувальники Порошенко залишив собі слона і причіп, а всі дохідні активи намагався переписати на дружину, - ЗМІ В Україні з'явиться військовий омбудсмен: Рада зробила перший крок Унікальна спецоперація: СБУ втретє вразила Кримський міст Британія готова судитися з Абрамовичем, щоб передати Україні гроші із продажу "Челсі" Ключовий союзник Трампа підтримав законопроект про пекельні санкції проти РФ Росіяни зберігають можливості для масованих авіаударів, але тепер вони обмежені, - експерт Олена Тополя відверто зізналася, що робила пластику грудей Як рясні дощі вплинуть на врожай картоплі в Україні: відповідь фермера "Це не просто епізод": Шмигаль заявив, що "Павутина" може повторитись Генштаб відзвітував про знищення 12 російських літаків Ігнат про "Павутину": Тривалий час РФ не зможе бити по Україні ракетами Переговори у Стамбулі провалились, РФ висунула свої "звичайні" вимоги", - FT Зеленский раскрыл, чего ожидает от нового президента Польши Эра Google прошла: на смартфонах Samsung будет новый ИИ по умолчанию вместо Gemini ЕС в мае увеличил импорт "голубого топлива" из РФ, - Reuters На главу Центробанка РФ давят из-за проблем в экономике, - Bloomberg Названа самая популярная версия Windows в 2025 году – что выбирают украинцы

Государственное агентство по вопросам национальной безопасности Болгарии проверяет один из банков, через который незаконно могли выводить средства из Венесуэлы.

Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

Главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров сообщил, что речь идет о переводе средств, принадлежащих венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA на банковские счета в Болгарии.

В рамках созданной схемы деньги проходили через трастовый счет в болгарском банке и потом переводились третьим лицам.

Цацаров заявил, что сигнал о подозрительных транзакцияхбыл получен через дипломатические и операционные каналы от США. Он не назвал суммы, которые были переведены в болгарский банк.

"После детализации этой информации был определен банк, идентифицировано лицо, которое было владельцем этих счетов, и сами счета. На эти счета фактически произведены переводы государственной нефтяной компании Венесуэлы, после чего были проведены другие переводы, в результате чего часть средств была выведена и передана на банковские счета в других странах", - сказал Цацаров.

Также сообщается, что владелец счетов является гражданином Болгарии, но в настоящее время он находится за пределами страны.

Несколько дней назад депутат Венесуэлы от оппозиции Карлос Папарони заявил, что Болгария является частью схемы вывода государственных денег из страны.